Cumplimiento de la normativa penal

Gracias a nuestros talentos jurídicos con perspectiva internacional y profunda experiencia local, nuestro equipo de cumplimiento penal ha construido canales de comunicación eficaces con todos los niveles de los órganos judiciales de todo el país, ya que la mayoría de nuestros abogados penalistas tienen experiencia laboral en juicios, fiscalías e investigación de delitos de cuello blanco y otros delitos penales con tribunales de toda China. Gracias a su dilatada experiencia, nuestro equipo de defensa penal ha ofrecido y seguirá ofreciendo a nuestros clientes servicios de primera clase adaptados a sus necesidades.

• Abogado de acusación particular y demanda civil colateral al proceso penal;
• Abogado para casos de fraude, propiedad intelectual, usurpación de derechos y otros asuntos penales;
• Formación en prevención y control de riesgos penales, y apoyos jurídicos integrales para unidades o directivos;
• Establecimiento de un sistema de prevención de riesgos jurídicos penales;
• Proporcionar formación, asesoramiento cotidiano y actualización de la legislación en materia de prevención y gestión de riesgos penales, y ayudar a los clientes a formular y mejorar sus normas internas de cumplimiento y sus sistemas de gestión de riesgos;
• Proporcionar a los clientes servicios integrales de defensa penal y desarrollar las mejores estrategias de defensa posibles con vistas a obtener los mejores resultados;
• Representar a clientes en casos penales que impliquen procedimientos civiles, y ayudar a los clientes a recopilar pruebas;
• Representar a clientes en casos en los que se entrecruzan cuestiones penales y civiles, y ayudar a iniciar la investigación de delitos y conductas penales con el fin de obtener los mejores resultados para la parte civil de los casos mediante la recopilación de pruebas, la investigación;

• Como asesor jurídico chino, prestamos servicios jurídicos integrales transfronterizos, como la denuncia penal, la investigación nacional y la recopilación de pruebas, y la recuperación civil en casos de fraude bancario en los que varios clientes internacionales transfieren fondos a bancos en China debido a correos electrónicos fraudulentos.
• Asistencia a una empresa extranjera en la cooperación con la investigación penal, el juicio y la ejecución de importantes casos nacionales, así como la recuperación de activos extranjeros implicados en el caso.
• Nos ocupamos de varios casos de fraude en contratos comerciales internacionales. Después de que los proveedores recibieran el pago por las mercancías, el proveedor cerró y los directores y altos ejecutivos huyeron. En nombre de los clientes, presentamos demandas penales a través de la seguridad pública. Los delincuentes fueron castigados y los clientes recuperaron millones de dólares en pérdidas económicas.
• Asistencia a conocidas empresas nacionales en la investigación de diversos tipos de responsabilidades penales y civiles, como malversación, apropiación indebida y fraude de enormes cantidades de fondos de altos ejecutivos, y cooperación con instituciones de auditoría judicial, departamentos de investigación económica de muchos lugares y otras partes para llevar a cabo inversiones.
• Ayudar a las filiales nacionales extranjeras a hacer frente a la investigación administrativa y penal de la operación ilegal, cancelar con éxito la presentación penal y reducir en gran medida las multas administrativas.
• Asistencia a una empresa multinacional en relación con la ocupación de un empleado y obtención de una condena penal de prisión de duración determinada por el trabajo del empleado.
• Asistencia a una empresa del Fortune 500 en la investigación interna y el tratamiento de las infracciones de sus empleados.
• Ayudar a la empresa a responder a investigaciones administrativas y penales sobre cuestiones medioambientales.
• Prestar servicios de investigación del cumplimiento de la ley y de persecución penal de un delito de malversación de fondos cometido por la persona jurídica de una empresa.
• Ayudar a una gran empresa europea a hacer frente a una investigación aduanera nacional.
• Prestación de servicios para la inmovilización ilegal de bienes jurídicos de la empresa por causas penales.